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資料圖片：上海農(nóng)凱發(fā)展(集團(tuán))有限公司董事長、法人代表周正毅
10月23日，上海第二中級人民法院。 是日，第二中院顯示屏上沒有透露出有何值得特別關(guān)注的案件。不過細(xì)心人還是可以覺察出這一天法院氣氛有些不同以往——二中院門口的公告欄上，貼著一則不起眼的開庭公告，被告正是一度名聲大噪的上海農(nóng)凱集團(tuán)前董事長周正毅。 24日，周正毅案繼續(xù)開庭審理。而上海二中院也一改平日忙碌的景象，記者注意到，當(dāng)日下午僅有一個正式開庭案件。C101法庭前后門緊閉，只有門口醒目的提示燈顯示庭審正在緊張進(jìn)行。 記者通過相關(guān)渠道獲得一份周正毅案的《起訴意見書》。該意見書是今年4月8日由上海市檢察院第二分院公訴處出具的。意見書披露，周正毅涉及五項(xiàng)罪名，包括上海農(nóng)凱集團(tuán)及其原法人代表周正毅的單位行賄、對企業(yè)人員行賄、虛開增值稅發(fā)票三項(xiàng)罪名及周正毅個人行賄、挪用資金兩項(xiàng)罪名。其中，僅虛開增值稅發(fā)票一項(xiàng)罪名，農(nóng)凱集團(tuán)公司及其控制的關(guān)聯(lián)公司就利用虛開增值稅發(fā)票向銀行貼現(xiàn)數(shù)十億元。此前，8月17日的新華社一篇通稿已提及周正毅這五項(xiàng)罪名。 除周正毅外，農(nóng)凱集團(tuán)還有三人被指控。他們分別是海鳥發(fā)展董事長唐海根、英雄股份(現(xiàn)名為ST丹科，600844)總經(jīng)理翟世強(qiáng)、英雄股份財(cái)務(wù)經(jīng)理陳訓(xùn)明。該三人已于8月10日審理完畢。 公開資料顯示，周正毅是在2007年1月21日再度被捕的。三年前的2004年6月，上海市第一中級人民法院曾對周正毅以操縱onclick="activateYQinl(this);return false;" target=_blank>證券交易價格罪判處有期徒刑兩年零六個月；以虛報(bào)注冊資本罪判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑三年。 此次，周正毅可能真的要謝幕了。 虛假交易套取銀行資金 相關(guān)材料顯示，1999年1月起，犯罪嫌疑人周正毅為了達(dá)到農(nóng)凱集團(tuán)公司向銀行貼現(xiàn)融資的目的，在實(shí)際購入電解銅并全部對外銷售的同時，采取在農(nóng)凱集團(tuán)公司及其控制下的上海農(nóng)凱工貿(mào)有限公司等15家關(guān)聯(lián)企業(yè)及利源公司之間進(jìn)行電解銅虛假交易的方式，上述虛開增值稅專用發(fā)票向銀行貼現(xiàn)數(shù)十億元。 從相關(guān)材料看，周正毅通過自己控制的關(guān)聯(lián)公司之間制造虛假貿(mào)易，并以此達(dá)到虛開增值稅發(fā)票的目的。憑借這些增值稅發(fā)票以及發(fā)票所能證明的“貿(mào)易”背景，農(nóng)凱集團(tuán)及下屬關(guān)聯(lián)公司等開具商業(yè)承兌匯票，再將承兌匯票拿到銀行貼現(xiàn)，套取銀行資金。 除涉及開具虛假商業(yè)匯票的交易外，周正毅還制造巨額的虛假交易。其虛構(gòu)的電解銅虛假交易數(shù)額巨大，含稅總交易金額高達(dá)上百億元，稅收數(shù)十億元。 目前尚不清楚周正毅是否支付了虛假貿(mào)易帶來的高額稅收。 “一般而言，在貼現(xiàn)這個步驟中，銀行會對企業(yè)的真實(shí)貿(mào)易背景以及承兌企業(yè)的資信做嚴(yán)格審查。錢是銀行付的，不可能不細(xì)致。”一位在銀行信貸部門工作的人士向記者解釋。在他看來，這類電解銅的貿(mào)易真實(shí)程度并不難審查，所有的交易都在關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行，在正常情況下，銀行會對關(guān)聯(lián)交易非常警惕，并不會輕易貼現(xiàn)數(shù)額巨大的款項(xiàng)。 顯然，該銀行的審查環(huán)節(jié)形同虛設(shè)，上述資金源源不斷地流入農(nóng)凱集團(tuán)，大部分資金進(jìn)入了歸還貸款的資金循環(huán)通道，小部分則使農(nóng)凱集團(tuán)在資本市場上獲利頗豐。 據(jù)公開資料顯示，在1999年到2003年，正于周正毅“事業(yè)”的巔峰期。資金輸血為他博得“上海首富”的盛名。2002年，周正毅又一舉拿下有名的上海市靜安區(qū)“東八塊”地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目，一時風(fēng)光無限。 這筆資金又同樣在國內(nèi)信貸形勢嚴(yán)峻的2002年下半年以及2003年，成為農(nóng)凱集團(tuán)及下屬公司歸還貸款的主要資金來源。 僅根據(jù)材料尚無法獲知，除該行上海分行之外，共有多少金融機(jī)構(gòu)為這數(shù)十億的巨額現(xiàn)金貼現(xiàn)埋單。 周正毅能“縱橫捭闔”數(shù)年而安然無恙，其對下屬關(guān)聯(lián)公司的控制力也可見一斑。 相關(guān)材料在描述周正毅與農(nóng)凱集團(tuán)及下屬關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)系時，使用了獨(dú)人控制和全權(quán)管理方式的表述。 該材料顯示，周正毅在公司內(nèi)部采取了資金由其簽字調(diào)撥、經(jīng)營由其個人決定、人事由其安排調(diào)遣、對農(nóng)凱集團(tuán)公司實(shí)行獨(dú)人控制的全權(quán)管理方式。 在這種管理方式下，1998年到2003年6月，周正毅通過注冊、收購和托管公司企業(yè)的方式，先后組建了近80余家關(guān)聯(lián)公司，并實(shí)際控制了大部分關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營管理。 周正毅的具體操控手法有:指定親友掛名擔(dān)任公司股東、法定代表人，指派公司高級管理人員、財(cái)務(wù)人員，對公司的印章集中管理，統(tǒng)一調(diào)配企業(yè)資金、控制公司財(cái)務(wù)費(fèi)支出、制作財(cái)務(wù)報(bào)表等。（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道） |
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周正毅犯罪路線圖：通過行賄套取銀行巨額資金
